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2021/6/28日收到期货公司警告，说我这几个月空转次数达到160多次（空转是指入金后没有交易又出金），而且金额比较大。叫我注意一下。
2021/6/29，按平常一样，早上入金到期货账号，以前我会转持仓市值5%进账户，怕又被警告，今天只入了2%，整天没交易，收市后出金到同一银行买t0理财。以为钱少了，而且出入金同一家银行应该没事，但国投安信又警告我涉嫌违反了人行的反洗钱规定。如果继续这样操作，会提高我的风险等级，限制我大额出入金。她说要出入金不违规就必须有交易，而且交易不能小金额交易，必须几万以上。资金t 1出可以，但还是不建议，最好有交易。出入金同一家银行，只要没交易还是不可以。
以前贪方便就用期货账号大额出金到不同的银行买理财，大概试过20，30次吧。不得不说期货出金对于大额资金非常好用，立刻到账。
鉴于我这样的情况，我咨询了其他期货公司，答复我这样的操作逻辑没问题，很多客户都这样做，出入金同一家银行没事，出入金不同一间银行比较敏感，只要资金来源没问题就可以。所以我只能换期货公司。
问题来了，期货公司说的违反人行洗钱规定到底是什么回事？我可以理解出入金不同一家银行是有洗钱嫌疑，但为什么出入金同一家银行还是一样有嫌疑。为什么大额交易过就没有嫌疑了？希望专业人士来解答一下，特意冲了50金币来答谢专业的回答。
2021/6/29，按平常一样，早上入金到期货账号，以前我会转持仓市值5%进账户，怕又被警告，今天只入了2%，整天没交易，收市后出金到同一银行买t0理财。以为钱少了，而且出入金同一家银行应该没事，但国投安信又警告我涉嫌违反了人行的反洗钱规定。如果继续这样操作，会提高我的风险等级，限制我大额出入金。她说要出入金不违规就必须有交易，而且交易不能小金额交易，必须几万以上。资金t 1出可以，但还是不建议，最好有交易。出入金同一家银行，只要没交易还是不可以。
以前贪方便就用期货账号大额出金到不同的银行买理财，大概试过20，30次吧。不得不说期货出金对于大额资金非常好用，立刻到账。
鉴于我这样的情况，我咨询了其他期货公司，答复我这样的操作逻辑没问题，很多客户都这样做，出入金同一家银行没事，出入金不同一间银行比较敏感，只要资金来源没问题就可以。所以我只能换期货公司。
问题来了，期货公司说的违反人行洗钱规定到底是什么回事？我可以理解出入金不同一家银行是有洗钱嫌疑，但为什么出入金同一家银行还是一样有嫌疑。为什么大额交易过就没有嫌疑了？希望专业人士来解答一下，特意冲了50金币来答谢专业的回答。
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投诉之
他要赚你协议利息钱
我当初也是安信证券，就是那个500万买债券的权限，拿了银行证明这不行那不行，最好就是你放账上让他赚协议利息钱
听安信证券方面的意思，证监会12386，期货业协会这种投诉是不怕的，习以为常了
我刚给你查了下，国投安信期货注册地是上海，你可以通过国家信访局投诉，事发地你填上海，这样你这事就给你派到上海证监局处理，上海证监局会转到安信期货总部（注册地上海总部可能就在上海）,以后安信期货就不敢找你麻烦了。
他要赚你协议利息钱
我当初也是安信证券，就是那个500万买债券的权限，拿了银行证明这不行那不行，最好就是你放账上让他赚协议利息钱
听安信证券方面的意思，证监会12386，期货业协会这种投诉是不怕的，习以为常了
我刚给你查了下，国投安信期货注册地是上海，你可以通过国家信访局投诉，事发地你填上海，这样你这事就给你派到上海证监局处理，上海证监局会转到安信期货总部（注册地上海总部可能就在上海）,以后安信期货就不敢找你麻烦了。
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那只有建议你换一家期货公司，我在期货公司经常这么做而且是大额，4大行我跨行转账都是收费的，没有办理减免，我也是把期货作为中转，但期货公司没有提醒我不允许，当然大额转账需要我电话提前通知期货公司，有一点我做期货
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feigame222 - 蹉跎错，消磨过，最是光阴化浮沫。
赞同来自: zl5914791
不光是期货公司，就算是证券公司，你频繁的收盘前大额转到三方卡上去买T+0理财，也会被人行反洗钱监控，不要问我为什么知道，因为我认识券商营业部做风控的人。我换三方的时候特意交流过。
京公网安备 11010802031449号