今天看到个新闻,一起学习一下
厅堂主管了解情况后,判断可能是出租出借账户的情况,立即告知客户,出租出借、出售账户触犯我国法律,其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱等犯罪的,可能被依法追究刑事责任。在接下来的询问中刘某和张某以及王某三人对开户实际用途、在该单位的具体职位、单位开工资的时间等细节问题回答模棱两可,或者干脆沉默不答,还表示开卡后单位会收走卡片。针对这一情况厅堂主管判断多半是出租出借账户的情况,随即向辖区公安局反诈中心民警报告,民警立即赶到营业大厅,并对该四名客户进行了调查询问,确定这是一起出租出借账户案例,对民生银行张家口分行认真的工作态度和专业的能力表示认可。
1,本钢板材:预计2021年前三季度盈利37.77亿,同比增12倍
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-10-12/1211237064.PDF
2,国贸转债:赎回登记日2021年11月4日
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-12/600755_20211012_1_AnJfhTsI.pdf
3,华体科技:3名实控人及董监高拟减持合计不超2%公司股份
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-12/603679_20211012_1_WsqgCHFa.pdf
4,岭南股份:回购注销部分限制性股票
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002717&announcementId=1211236787&orgId=9900023171&announcementTime=2021-10-12
5,瑞丰转债:10月18日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-10-12/1211235437.PDF
民生银行张家口分行成功堵截一起出租出借账户案例9月22日上午十点左右,两名女士(刘某和张某)在两名男士(王某和李某)的陪同下进入网点,申请办理银行卡。在该行营业部服务经理询问开卡用途时,发现客户刘某和张某二人的身份证上的住址在内蒙,工作地点在西安,并表示不去西安工作,这一情况引起了该行服务经理的重视,立即上报厅堂主管。
https://finance.sina.com.cn/stock/enterprise/plc/2021-10-11/doc-iktzqtyu0827291.shtml
厅堂主管了解情况后,判断可能是出租出借账户的情况,立即告知客户,出租出借、出售账户触犯我国法律,其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱等犯罪的,可能被依法追究刑事责任。在接下来的询问中刘某和张某以及王某三人对开户实际用途、在该单位的具体职位、单位开工资的时间等细节问题回答模棱两可,或者干脆沉默不答,还表示开卡后单位会收走卡片。针对这一情况厅堂主管判断多半是出租出借账户的情况,随即向辖区公安局反诈中心民警报告,民警立即赶到营业大厅,并对该四名客户进行了调查询问,确定这是一起出租出借账户案例,对民生银行张家口分行认真的工作态度和专业的能力表示认可。
1,本钢板材:预计2021年前三季度盈利37.77亿,同比增12倍
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-10-12/1211237064.PDF
2,国贸转债:赎回登记日2021年11月4日
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-12/600755_20211012_1_AnJfhTsI.pdf
3,华体科技:3名实控人及董监高拟减持合计不超2%公司股份
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-12/603679_20211012_1_WsqgCHFa.pdf
4,岭南股份:回购注销部分限制性股票
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002717&announcementId=1211236787&orgId=9900023171&announcementTime=2021-10-12
5,瑞丰转债:10月18日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-10-12/1211235437.PDF