期货三方账户被止付

1,19号周日,北京的亲戚联系我,说北京反诈的人联系他,说他13号民X银行转银X期货那一笔1万转到了黑卡,周一再次反复叮嘱不要入金以及试试从里面转出钱来。事实上他这样操作已经有一年,没有问题。账户一直是他本人在操作,只有一手中证500股指期货。

2,20号周一,我发现我的民X卡从19号就被停止支付了,去柜台后,告知是被公安机关48小时止付(类似于冻结)了。急啊,我的期货保证金大都在民X卡上呢,幸好其他银行还有点,补充了那两天股市下跌的保证金。给对方公安打去电话,告知我的卡因为涉案账户给我转钱了,涉案账户就是银X期货有限公司的保证金账户。可能是不法分子给银X期货保证金账户转钱了,而我银期转账出金就被止付了。触发的这一笔是3月17号下午3:02,我从银X期货往我的民X银行上出金了3万多(类似于银证转账)。首先,我已经这么操作了一年多。其次这与我有啥关系?!更气人的是,19号,20号,22号,24号,一共有10家公安机构给我止付,其中9家已经失效,显然这9家已经查了,交易跟卡没问题。但问题是反诈反复触发(猜测是反诈系统的原因?),啥时候是个头啊?如果股市下跌,我的股指期货怎么办?

3,查了一下,有我这遭遇的好多。有些48小时解冻事情也就过了,而我这个事讨厌的是反复触发。刚刚得知外省的一个人跟我的情况完全一致,时间、原因、冻结的公安机构等,目前仍未解决。也是银X期货加民X这个组合。并且银X期货说已有多个使用民X的客户这么反映,上周五也有招X银行的了,我自己知道还有工X银行的。

这件事最后怎么解决以及未来对于银X期货跟民X银行的使用,心里都没底。如果有类似遭遇的朋友可以留言或者私信,分享信息找解决办法。
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北风号叫

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建议关注 贴吧 冻结吧 取保候审吧 缓刑吧,就就明白为什么了。这两年严打洗钱,因为洗钱被抓的已经仅次于盗窃了。
2022-08-01 07:49 来自四川 引用
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梦游2000

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@波风水门
前几年为了节约能源,搞“拉闸限电”不更离谱!有些工厂是不能停电的,一停电损失就数以亿计了,还不是照样“拉闸限电”!
ZF没有做不到的,只有你想不到的!
“拉闸限电”明显是各地跟风所至,至于为什么跟风,你懂的。
2022-08-01 06:08 来自湖南 引用
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波风水门

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@caishendao
看网上抱怨银行卡的事沸沸扬扬
感觉离自己很遥远
现在发现雪崩了早晚得埋到你
很不好的苗头是一群外行甚至感觉就是经济文盲在经济领域拍脑袋,而且权限很大甚至滥用
曾经因为港股的事和反诈骗的民警通了几次话发现是鸡同鸭讲,以为是领域不通
但银行卡和银行这些按理说是金融领域的人讲也讲不通就匪夷所思了,只能是她们怕莫须有的责任,在装不懂,储蓄卡限制转账需要财力证明,自己的钱存进来转出去对不起,几千上万得限制你...
前几年为了节约能源,搞“拉闸限电”不更离谱!有些工厂是不能停电的,一停电损失就数以亿计了,还不是照样“拉闸限电”!
ZF没有做不到的,只有你想不到的!
2022-07-31 23:54修改 来自广西 引用
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chris2008

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@不是是侠客
这个应该是正解!不过通过电脑不是几秒钟就筛选出来了吗!有那么难查吗,还是些交易少的品种!
难度为0.01 但谁会为权益为0的P民着想
2022-07-31 22:54 来自天津 引用
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maymorning

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@天猫
跟特定的期货公司和银行没有关系的,所有人都可能遇到。我上周工行卡也被止付了,国泰君安期货公司的银期转账的卡,没有其它交易。我给止付我卡的反诈骗中心联系了,说是有黑钱账户的钱流入我的账户了,就是期货出入金导致的。诈骗分子通过不同的期货账户通过没人交易的品种来实现资金转移,公安不好查,需要查询每笔交易的对手,所以需要冻结一段时间,真的无解。犯罪分子的两个账户不是同一个名字,不容易找到,只能冻结所有有出...
真的有这么高智商的犯罪分子吗 冻结我们的是哈尔滨GA 也真辛苦警察还要去查我们的交易流水 做警察还要懂期货要求真高
2022-07-31 22:10 来自浙江 引用
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不是是侠客

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@天猫
跟特定的期货公司和银行没有关系的,所有人都可能遇到。我上周工行卡也被止付了,国泰君安期货公司的银期转账的卡,没有其它交易。我给止付我卡的反诈骗中心联系了,说是有黑钱账户的钱流入我的账户了,就是期货出入金导致的。诈骗分子通过不同的期货账户通过没人交易的品种来实现资金转移,公安不好查,需要查询每笔交易的对手,所以需要冻结一段时间,真的无解。犯罪分子的两个账户不是同一个名字,不容易找到,只能冻结所有有...
这个应该是正解!不过通过电脑不是几秒钟就筛选出来了吗!有那么难查吗,还是些交易少的品种!
2022-07-31 21:49 来自四川 引用
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天猫

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跟特定的期货公司和银行没有关系的,所有人都可能遇到。我上周工行卡也被止付了,国泰君安期货公司的银期转账的卡,没有其它交易。我给止付我卡的反诈骗中心联系了,说是有黑钱账户的钱流入我的账户了,就是期货出入金导致的。诈骗分子通过不同的期货账户通过没人交易的品种来实现资金转移,公安不好查,需要查询每笔交易的对手,所以需要冻结一段时间,真的无解。犯罪分子的两个账户不是同一个名字,不容易找到,只能冻结所有有出京金的账户了。
2022-07-31 21:26 来自北京 引用
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生身盛世诗书史

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@maymorning
好消息 我的一个账户今天解冻了 历时48小时 资金先转出 好怕再次被冻结
转出没有用。如果警方继续冻结这个账户,没冻到钱,会继续查这个账户把钱转到哪个账户里,直到冻到钱为止。
2022-07-31 19:14 来自上海 引用
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生身盛世诗书史

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@邓普顿

另外我的理解,基金公司直销虽然没有三方存管,钱是进了基金公司的银行账户,但是钱严格执行银行卡同进同出,不能像期货账户这样A卡进B卡出,这样洗钱难度就大了,脏钱虽然能污染基金公司的池子,但是出来后还是入金的卡就很容易被封掉白忙活。
基金公司直销进的是基金公司清算专户,是在大额支付系统开的,不是普通的银行对公账户,也没法封。

我的理解是,银证三方存管实际上你的钱没有进证券公司的账户,证券公司也无法挪用你的钱,你的钱也不会跟其他客户的混一起,证券公司只管券和银行对接信息。而银期就不一样了,你的钱是进到了期货公司的银行账号,在期货公司的银行账号里根别人的钱混了,出来的时候可能会接触到脏钱。
对的,三方存管银行真的管钱,券商的经纪业务备付金账户也是一个虚拟的账户,没法冻结。
2022-07-31 19:12 来自上海 引用
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maymorning

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@monpire
钱出来了赶紧给期货和证券账户换卡,这张卡可别用了。
准备换另外一张工行卡 换其他银行比较麻烦 要影响交易好几天 还要销户港通通 想想都累

还有就是期货准备用一张冷门卡出金 不和证券同行
2022-07-31 15:26修改 来自浙江 引用
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我爱投资可转债

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@吉人
一刀切一窝蜂是我d优良传统
没有耐心、没有意识,没有能力也没有动力给出具可操作性的规则
2022-07-31 15:21 来自美国 引用
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不是是侠客

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@邓普顿
看了下前面的回帖,似乎好多人以为期货账户的资金是三方存管的。实际上保证金账户都不是三方存管也做不到三方存管。甚至像现在的基金账户那样同进同出都难做到。能解决这个办法的大概只有限制一个期货账户只能绑定一个银行卡了。但这又会生出其他问题来。
绑再多的卡,这些卡总要同名吧,不能绑了张三的卡再绑一张李四的卡吧!这样封一个人所有的卡不就完了,封那么多人干嘛!
2022-07-31 14:15 来自四川 引用
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不是是侠客

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@邓普顿
看了下前面的回帖,似乎好多人以为期货账户的资金是三方存管的。实际上保证金账户都不是三方存管也做不到三方存管。甚至像现在的基金账户那样同进同出都难做到。能解决这个办法的大概只有限制一个期货账户只能绑定一个银行卡了。但这又会生出其他问题来。
这跟是否三方存管好像没有任何关系!
2022-07-31 14:09 来自四川 引用
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飞犇

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@maymorning
好消息 我的一个账户今天解冻了 历时48小时 资金先转出 好怕再次被冻结
钱出来了赶紧给期货和证券账户换卡,这张卡可别用了。
2022-07-31 11:15 来自上海 引用
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maymorning

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好消息 我的一个账户今天解冻了 历时48小时 资金先转出 好怕再次被冻结
2022-07-31 10:22 来自浙江 引用
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不是是侠客

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@一日就是一天
因为卡A的钱已经给期货公司了,卡B的钱是期货公司给的,两张卡虽然是同一个人的但是并不是一个银行,资金链已经断开了再举个例子,你拿50假钞(卡a)去买水,然后老板找钱给你(卡b),然后老板又把50假币给无辜群众x(被冻结的用户)
还是理解不了,骗子的钱和大家的钱都一样的钱!不讨论了。哈哈
2022-07-30 22:25 来自四川 引用
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一日就是一天

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@不是是侠客
如果说卡A的账户通过交易把钱输给卡B的账户来达到洗钱的目的,这个好理解!你说的这个真理解不了!
因为卡A的钱已经给期货公司了,卡B的钱是期货公司给的,两张卡虽然是同一个人的但是并不是一个银行,资金链已经断开了
再举个例子,你拿50假钞(卡a)去买水,然后老板找钱给你(卡b),然后老板又把50假币给无辜群众x(被冻结的用户)
2022-07-30 22:19 来自浙江 引用
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不是是侠客

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@一日就是一天
资金来源不一样啊,银行卡A 是黑钱转账到A, 可是银行卡B就是期货公司打款了,黑钱不是就留在期货公司等待下一个有缘人了吗
如果说卡A的账户通过交易把钱输给卡B的账户来达到洗钱的目的,这个好理解!你说的这个真理解不了!
2022-07-30 21:56 来自四川 引用
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不是是侠客

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@一日就是一天
资金来源不一样啊,银行卡A 是黑钱转账到A, 可是银行卡B就是期货公司打款了,黑钱不是就留在期货公司等待下一个有缘人了吗
还是理解不了!哈哈
2022-07-30 21:37 来自四川 引用
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我爱投资可转债

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@caishendao
看网上抱怨银行卡的事沸沸扬扬
感觉离自己很遥远
现在发现雪崩了早晚得埋到你
很不好的苗头是一群外行甚至感觉就是经济文盲在经济领域拍脑袋,而且权限很大甚至滥用
曾经因为港股的事和反诈骗的民警通了几次话发现是鸡同鸭讲,以为是领域不通
但银行卡和银行这些按理说是金融领域的人讲也讲不通就匪夷所思了,只能是她们怕莫须有的责任,在装不懂,储蓄卡限制转账需要财力证明,自己的钱存进来转出去对不起,几千上万得限制你...
没有申述、没有救济、没有规则、没有理由......
2022-07-30 21:06 来自广东 引用
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我爱投资可转债

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@musheng
我前几天有一笔基金赎回到银行卡,平时卡上钱不多,被公安临时止付48小时….风控模型太烂了…
侬咋晓得一定是公安做得呢?银行打着公安的牌子胡作非为不是个案
2022-07-30 21:01 来自广东 引用
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maymorning

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@风雨无阻80712
本人银行卡昨天恢复正常,经历与楼主一样,发帖应该还在审核中。反复多家触发都是同一笔出金所致,没有绑定期货的银行卡没有问题。同一家公安机关冻结应该是48小时,但一家又一家的公安机关连续不断的冻结就是遥遥无期。
每次触发都是48小时解冻吗?不太理解为什么多张卡被冻结呢,同一天不会有多个银行卡转期货吧
2022-07-30 20:35 来自浙江 引用
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一日就是一天

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@不是是侠客
没看懂,咋这么一下就洗干净了!银行卡A.B不都是同一个人的吗!
资金来源不一样啊,银行卡A 是黑钱转账到A, 可是银行卡B就是期货公司打款了,黑钱不是就留在期货公司等待下一个有缘人了吗
2022-07-30 20:22 来自浙江 引用
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maymorning

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@ccd001
东吴,创元,中信我都听客户经理说过此事,平安期货官网有公告也有此事,这是全行业都碰到了,不是单个或几个期货公司的事。
期货公司转账被警方认为是高风险?是不是48小时都能 解冻呢
2022-07-30 19:54 来自浙江 引用
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风雨无阻80712

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@maymorning
楼主为啥会反复多家触发 都和期货公司有关吗 没有绑定期货的卡也出问题了吗?一般解除止付是48小时吗?
本人银行卡昨天恢复正常,经历与楼主一样,发帖应该还在审核中。反复多家触发都是同一笔出金所致,没有绑定期货的银行卡没有问题。同一家公安机关冻结应该是48小时,但一家又一家的公安机关连续不断的冻结就是遥遥无期。
2022-07-30 17:27 来自江苏 引用
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ccd001

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东吴,创元,中信我都听客户经理说过此事,平安期货官网有公告也有此事,这是全行业都碰到了,不是单个或几个期货公司的事。
2022-07-30 17:17 来自江苏 引用
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maymorning

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@我心飞扬33
大家能否把哪个期货公司也说出来,看看是不是某个期货公司的问题?
我是周5 宝城期货 遇到问题 认识的人中有4个同时发生
2022-07-30 16:42 来自浙江 引用
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maymorning

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楼主为啥会反复多家触发 都和期货公司有关吗 没有绑定期货的卡也出问题了吗?一般解除止付是48小时吗?
2022-07-30 16:04 来自浙江 引用
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我心飞扬33

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大家能否把哪个期货公司也说出来,看看是不是某个期货公司的问题?
2022-07-30 15:29 来自广东 引用
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师生

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对自己说一句,都是为了我好。看看是不是就释然了。
2022-07-30 14:50 来自天津 引用
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不是是侠客

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@一日就是一天
期货这个事情就是里面有黑钱这么简单,操作流程也很简单,非法资金进入银行卡A,A银证转账到期货账户,然后期货账户转移到银行卡B,整个交易流程也就2分钟,但是资金已经被混淆了一遍 ,混淆以后普通用户就收到黑钱,而洗钱团伙资金已经洗干净了
没看懂,咋这么一下就洗干净了!银行卡A.B不都是同一个人的吗!
2022-07-30 14:45 来自四川 引用
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投资顺利 - 1千八加油~

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我是兴业 工行最好别用 封卡恶心人 用股份制小银行好一些
2022-07-30 14:43 来自辽宁 引用
1

一日就是一天

赞同来自: zyfaj

期货这个事情就是里面有黑钱这么简单,操作流程也很简单,非法资金进入银行卡A,A银证转账到期货账户,然后期货账户转移到银行卡B,整个交易流程也就2分钟,但是资金已经被混淆了一遍 ,混淆以后普通用户就收到黑钱,而洗钱团伙资金已经洗干净了
2022-07-30 14:33 来自浙江 引用
1

maymorning

赞同来自: darksage

@投资顺利
我的也是期货卡 上周冻结48小时后 解冻后 本周正常 但是心里暗示 鸭梨山大
请问是工行卡吗?我想期货卡换银行了,是不是工行特别容易冻结
2022-07-30 14:23 来自浙江 引用
1

投资顺利 - 1千八加油~

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我的也是期货卡 上周冻结48小时后 解冻后 本周正常 但是心里暗示 鸭梨山大
2022-07-30 11:23 来自辽宁 引用
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musheng

赞同来自: darksage

我前几天有一笔基金赎回到银行卡,平时卡上钱不多,被公安临时止付48小时….风控模型太烂了…
@maymorning
是不是48小时还不知道 有几个朋友同时都遇到这个情况 共性是工行 某期货组合
2022-07-30 10:30 来自上海 引用
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飞犇

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目前有中国银行和中信银行被冻结的情况么?
2022-07-30 09:58 来自上海 引用
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maymorning

赞同来自: 雷神2019

@musheng
大额资金转入银行卡,被公安紧急止付48小时?
是不是48小时还不知道 有几个朋友同时都遇到这个情况 共性是工行+某期货组合
2022-07-29 22:21 来自浙江 引用
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musheng

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大额资金转入银行卡,被公安紧急止付48小时?
@maymorning
今天也遇到期货绑定的工行被止付了,银行查不出问题,说让打96110查,查出哈尔滨GA冻结,联系那边就是让等消息,不知道48小时能不能解冻,有超过这个时间还不能解冻的同学吗?
2022-07-29 21:34 来自上海 引用
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maymorning

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今天也遇到期货绑定的工行被止付了,银行查不出问题,说让打96110查,查出哈尔滨GA冻结,联系那边就是让等消息,不知道48小时能不能解冻,有超过这个时间还不能解冻的同学吗?
2022-07-29 20:35 来自浙江 引用
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家庭好医生

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@wxaf
四川22号冻24号解封,今天又给北京冻了
明白了,是不是你的卡号不吉利,人家感觉你有骗人或者被骗的风险
2022-07-26 05:45 来自辽宁 引用
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家庭好医生

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@空空cz
今天农行也被银行冻结了,这段时间农行都没有资金往来。
打电话给开户行,还是因为之前被公安冻结的原因,公安冻结过的卡都会被重点监控。开户网点说这类卡经常会被关注,建议销卡,不要用这张卡了。。。。。
无语。。。。。。。。。
农行特别严,我最近想开一个农行卡,大堂经理都很为难,好像给我开卡要他承担连带刑事责任一样。建议大家远离农行
2022-07-26 05:41 来自辽宁 引用
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wxaf

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四川22号冻24号解封,今天又给北京冻了
2022-07-26 01:44 来自江苏 引用
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潇潇董

赞同来自: 雷神2019

@空空cz
有集友也遇到类似情况,私聊我的情况,因为是新人聊到一半发不了私聊了。更新一下最新情况到这里:农行冻结了3天后自动解冻了,目前使用未见异常。招行冻结2天自动解冻后,周五正常使用了一天,期间有入金到期货账户,另外转了部分资金到本人其他银行卡。昨天早上突然收到银行短信不能办理非柜台业务。到开户行咨询,说是触发了他们内部的风控系统,要他们提交资料给本地的反诈中心,核实后没问题银行才恢复账户正常使用,处理...
挺讨厌的。
2022-07-24 23:23 来自山东 引用
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l284168990 - 专注于低风险投资

赞同来自: 和讯 XXWWJJ ryanxzqn 酱油面

我也发现了 好像确实是和期货公司有关
我之前只炒股的也经常转账 倒是没什么事 后来开通期货后才出现的限制银行卡 再后来不做期货后也就什么也没发生
不知道大家是不是这样?
2022-07-24 15:53 来自山西 引用
1

wxaf

赞同来自: 雷神2019

也被封了
2022-07-23 01:50 来自江苏 引用
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wlqzjr

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那就换一家期货公司,多简单的事情。。
2022-07-22 22:31 来自浙江 引用
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投资顺利 - 1千八加油~

赞同来自:

兴业银行也被封了,难受。 无助。打了2个小时电话 还没有找到管事部门。。不过封卡时间是48小时。不知道解封后 还会不会封我
2022-07-22 22:20 来自辽宁 引用
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maymorning

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期货公司都容易被封吗
2022-07-22 21:58 来自浙江 引用
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liyiming

赞同来自: 红糖饼

@潇潇董
又止付了,就因为指数下跌收盘交了一下保证金。止付了一批银河期货的客户。
太吓人了。 要是赶上暴跌得急死人。
2022-07-22 21:20 来自北京 引用
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hzhou1986

赞同来自:

@潇潇董
又止付了,就因为指数下跌收盘交了一下保证金。止付了一批银河期货的客户。
这也太吓人了,上次的冻了你几天?
2022-07-22 19:00 来自上海 引用
1

潇潇董

赞同来自: chen4j

又止付了,就因为指数下跌收盘交了一下保证金。止付了一批银河期货的客户。
2022-07-22 17:09 来自山东 引用
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空空cz

赞同来自: 雷神2019 acgt

@空空cz
有集友也遇到类似情况,私聊我的情况,因为是新人聊到一半发不了私聊了。
更新一下最新情况到这里:
农行冻结了3天后自动解冻了,目前使用未见异常。
招行冻结2天自动解冻后,周五正常使用了一天,期间有入金到期货账户,另外转了部分资金到本人其他银行卡。
昨天早上突然收到银行短信不能办理非柜台业务。
到开户行咨询,说是触发了他们内部的风控系统,要他们提交资料给本地的反诈中心,核实后没问题银行才恢复账户正常使...
今天农行也被银行冻结了,这段时间农行都没有资金往来。
打电话给开户行,还是因为之前被公安冻结的原因,公安冻结过的卡都会被重点监控。开户网点说这类卡经常会被关注,建议销卡,不要用这张卡了。。。。。

无语。。。。。。。。。
2022-07-20 09:48 来自广东 引用
4

空空cz

赞同来自: thinkphoebr 青蜂侠 雷神2019 困了学索隆

@空空cz
昨天一直打招行提供的刑警支队电话,一直没打通过,后边就又打电话给招行,进一步获取到卡的冻结时间是2天,后边就没有再打电话了。招行的晚上看到已经自动解冻了。农行卡还没有,明天再看看。
有集友也遇到类似情况,私聊我的情况,因为是新人聊到一半发不了私聊了。
更新一下最新情况到这里:
农行冻结了3天后自动解冻了,目前使用未见异常。
招行冻结2天自动解冻后,周五正常使用了一天,期间有入金到期货账户,另外转了部分资金到本人其他银行卡。
昨天早上突然收到银行短信不能办理非柜台业务。
到开户行咨询,说是触发了他们内部的风控系统,要他们提交资料给本地的反诈中心,核实后没问题银行才恢复账户正常使用,处理时效预计1-2个月。他们也没有办法加急,给了反诈中心电话说是让我也催催。
银行卡里面的钱要转账只能去柜台办理。我账户之前买的T+0理财,柜台系统赎回不能t+0,只能T+1,里面的钱昨天在柜台赎回了,不过也得下周二到账,下周二再去柜台转账到其他卡,这卡也只能等处理好了再使用了,以后用卡不敢把全部资金都放一张卡了。
2022-07-10 09:48 来自广东 引用
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aamir

赞同来自: 雷神2019

@aamir
我的东财和交通银行 组合,刚被冻结,5号下午5点多冻结的,带电话给银行,银行说要到8号也就是明天才能解冻,他们没办法,是青岛公安局冻的。银行给了公安局电话,但是我打了两天都没有打通,不是忙就是没人接。坑的很,昨天有一个非常好的油脂期货机会,我钱都转到银行了,结果没法转到期货账户,然后钱还是冻结了,我那个气啊,简直了!!!这也算是黑天鹅了吧
今天早上看了下已经解冻了
2022-07-08 06:36 来自上海 引用
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aamir

赞同来自: bossnk pppppp thinkphoebr nevermind2019 caishendao 潇潇董更多 »

我的东财和交通银行 组合,刚被冻结,5号下午5点多冻结的,带电话给银行,银行说要到8号也就是明天才能解冻,他们没办法,是青岛公安局冻的。银行给了公安局电话,但是我打了两天都没有打通,不是忙就是没人接。坑的很,昨天有一个非常好的油脂期货机会,我钱都转到银行了,结果没法转到期货账户,然后钱还是冻结了,我那个气啊,简直了!!!
这也算是黑天鹅了吧
2022-07-07 22:41 来自上海 引用
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空空cz

赞同来自: xineric 扫地小僧

@elevn
请问问题解决了吗,看论坛上以前有类似情况的经过沟通申诉或投诉后隔天或者两三天解冻了
昨天一直打招行提供的刑警支队电话,一直没打通过,后边就又打电话给招行,进一步获取到卡的冻结时间是2天,后边就没有再打电话了。

招行的晚上看到已经自动解冻了。农行卡还没有,明天再看看。
2022-07-07 21:55 来自广东 引用
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Azhuzhu

赞同来自: 雷神2019

@潇潇董
这个帖子下面留言的个别人真有问题,典型的受害有罪论。我还没被抢过呢,没被砍过呢,那证明那些被抢被砍被骗被盗者活该有罪了?!感谢那些仗义执言的人。
刚才打了张家港刑警大队的电话,这位警察蜀黍讲的太耐心了,说的太详细了,空中握个手,敬个礼!
大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱,所以我们银期转账就被止付了。被支付的账户至少几十个。之前好像是东吴证券也出现了这种情况。
希望卡明天能解冻。
没让你打点解冻的经费吗?
2022-07-07 15:00 来自浙江 引用
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elevn

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@空空cz
我今天也发现我和期货绑定的两张银行卡(农行和招行)也都冻结了。
打电话给招行了解到时被山东省青岛市公安局刑警大队冻结的,给了 一个号码让自己去联系情况。
但是电话一直但是通话中,一直联系不上。
说回账户资金流动情况,主要是通过招行卡进行银期转账,期货账户也只是买了IC2207。然后当天有余钱就转回招行购买T+0,第二天早上再转回期货账户。
发现招行冻结后打算通过另外一张农行卡转钱进去,发现农行卡也...
请问问题解决了吗,看论坛上以前有类似情况的经过沟通申诉或投诉后隔天或者两三天解冻了
2022-07-07 10:53 来自上海 引用
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wlqzjr

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@fanoge
看了此贴,我马上给我的期货账户加了一个银行卡,加了银行卡里面得备点钱对吧,要不然就没意义了。于是我自作聪明的从原来银行卡a银期转账到期货账户,然后从期货账户转出到这个新开的银行卡b,几天后收到期货账户问话我这是在干嘛(不知道算不算警告,反正这样的事情以后少干)
这种做法本来就是违规的。
2022-07-06 18:00 来自浙江 引用
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shishikan

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@Begin16
期货里的保证金资金不能买货基和逆回购,有的也没有活期利息,有些人就每天转进转出资金做T+0理财,这是个弊端,应该开放期货帐户里的资金可以买货基或逆回购,象券商融券帐户一样,货基也可以做担保物。
你这还是治标不治本,直接一个账户交易所有品种才是一步到位。
2022-07-06 17:43 来自江西 引用
1

文明守望

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是的。我的商品期货账户就没有活期利息,资金无偿给期货公司用了。因为资金总会比保证金多一点,留出余量。
2022-07-06 14:15 来自上海 引用
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Begin16

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期货里的保证金资金不能买货基和逆回购,有的也没有活期利息,有些人就每天转进转出资金做T+0理财,这是个弊端,应该开放期货帐户里的资金可以买货基或逆回购,象券商融券帐户一样,货基也可以做担保物。
2022-07-06 13:38 来自海南 引用
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防守反击v

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其人存则其政举 其人亡则其政息。 人类社会螺旋形地上升 等有学识的年轻人上去就好了。话说期货风险这么高 不做就不做 过几年再说
2022-07-06 12:41修改 来自上海 引用
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caishendao

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看网上抱怨银行卡的事沸沸扬扬
感觉离自己很遥远
现在发现雪崩了早晚得埋到你
很不好的苗头是一群外行甚至感觉就是经济文盲在经济领域拍脑袋,而且权限很大甚至滥用
曾经因为港股的事和反诈骗的民警通了几次话发现是鸡同鸭讲,以为是领域不通
但银行卡和银行这些按理说是金融领域的人讲也讲不通就匪夷所思了,只能是她们怕莫须有的责任,在装不懂,储蓄卡限制转账需要财力证明,自己的钱存进来转出去对不起,几千上万得限制你,说股票期货需要大额进出,对不起她说不懂得按她的规矩来,不满意可以消卡
现在这里出现的期货银证被冻结卡的事,细思极恐,随便一个权力机关不需要任何沟通随时冻结你的资金和卡,还是存在很多很多年的期货银期系统, 而且没有基本金融常识无视你的金融风险,可笑的是都是打着为你好的旗号
可悲
2022-07-06 12:20 来自山东 引用
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空空cz

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@elevn
请问是哪家期货公司
东财
2022-07-06 11:56 来自广东 引用
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我心飞扬33

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运动式,一刀切
怕怕,要不要专用一张卡来做期货?原来的卡解邦
2022-07-06 11:17 来自广东 引用
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elevn

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@空空cz
我今天也发现我和期货绑定的两张银行卡(农行和招行)也都冻结了。
打电话给招行了解到时被山东省青岛市公安局刑警大队冻结的,给了 一个号码让自己去联系情况。
但是电话一直但是通话中,一直联系不上。
说回账户资金流动情况,主要是通过招行卡进行银期转账,期货账户也只是买了IC2207。然后当天有余钱就转回招行购买T+0,第二天早上再转回期货账户。
发现招行冻结后打算通过另外一张农行卡转钱进去,发现农行卡也...
请问是哪家期货公司
2022-07-06 11:12 来自上海 引用
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ccd001

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@空空cz
我今天也发现我和期货绑定的两张银行卡(农行和招行)也都冻结了。打电话给招行了解到时被山东省青岛市公安局刑警大队冻结的,给了 一个号码让自己去联系情况。但是电话一直但是通话中,一直联系不上。说回账户资金流动情况,主要是通过招行卡进行银期转账,期货账户也只是买了IC2207。然后当天有余钱就转回招行购买T+0,第二天早上再转回期货账户。发现招行冻结后打算通过另外一张农行卡转钱进去,发现农行卡也被冻结...
你打12345,前面加青岛的区号反映下。
2022-07-06 10:16 来自江苏 引用
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空空cz

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@fanoge
看了此贴,我马上给我的期货账户加了一个银行卡,加了银行卡里面得备点钱对吧,要不然就没意义了。
于是我自作聪明的从原来银行卡a银期转账到期货账户,然后从期货账户转出到这个新开的银行卡b,几天后收到期货账户问话我这是在干嘛(不知道算不算警告,反正这样的事情以后少干)
冻结前添加的卡有可能会被一起冻结。我的情况就是绑定的两张卡都一起冻结了 。
2022-07-06 10:03 来自广东 引用
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空空cz

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我今天也发现我和期货绑定的两张银行卡(农行和招行)也都冻结了。

打电话给招行了解到时被山东省青岛市公安局刑警大队冻结的,给了 一个号码让自己去联系情况。
但是电话一直但是通话中,一直联系不上。

说回账户资金流动情况,主要是通过招行卡进行银期转账,期货账户也只是买了IC2207。然后当天有余钱就转回招行购买T+0,第二天早上再转回期货账户。

发现招行冻结后打算通过另外一张农行卡转钱进去,发现农行卡也被冻结了。心累。。。

现在钱都在招行里面,另外也没有多余的钱了。今天看情况把期货里面的合约卖了。再想想后边怎么应对这样的方式把。
2022-07-06 10:02 来自广东 引用
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fanoge

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看了此贴,我马上给我的期货账户加了一个银行卡,加了银行卡里面得备点钱对吧,要不然就没意义了。
于是我自作聪明的从原来银行卡a银期转账到期货账户,然后从期货账户转出到这个新开的银行卡b,几天后收到期货账户问话我这是在干嘛(不知道算不算警告,反正这样的事情以后少干)
2022-07-03 23:24 来自北京 引用
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elevn

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@l284168990
期货公司不是三方存管 他们有一个拨付金账户 专门对客户转账的
请问客户入金也是转入这个拨付金账户吗?还是入了另一个账户?
客户入金时转入的期货账户,和客户出金时转出的期货账户,这两个是同一个账户吗?
2022-06-28 21:48 引用
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国金期货 - 期货开户,+1分

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@pippi2009
不同银行进出,会有跨行转账手续费吗?
目前没有任何费用。

但是我记忆中部分银行在银期协议中都有收费条款。
以后收不收就不确定了。
我在网络中找到了相关协议截图,建、工的。但是不确定现在更改了没。
这个很好解决,哪些银行收费就跟换下,流程还是比较简单的。



2022-06-28 21:08 引用
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pippi2009

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@国金期货
您好,这个情况遇到过的。
但是“警告”这个措辞有点严重。 要求尽职调查问询了解下,资金的来源,不同银行卡之间转账的原因,交易的目的。大概这样类似的问题。 客户都是上帝,警告这个词真的严重了。尽职调查也是本职工作。
还是希望客户,交易过程中尽量出金入金用相同的卡,尽量不被“嫌疑”。
不同银行进出,会有跨行转账手续费吗?
2022-06-28 20:41 引用
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l284168990 - 专注于低风险投资

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@elevn
今天银期转账,期货转银行,转账金额小于可取金额和单笔限额,中间出现了数次提示“银行账户余额不足”,还好一会儿问题基本解决了。

期货公司给的解释是“财务在周转,银行里面余额不足了,他们及时转进去了”。。。

还会有这种情况么?
期货公司不是三方存管 他们有一个拨付金账户 专门对客户转账的
2022-06-28 20:18 引用
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国金期货 - 期货开户,+1分

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@Amazing11
听说同个期货账户绑定多个银行卡,然后如果银期转账的资金在多张卡之间流动,这种情况会被期货公司警告,您有遇过这种情况吗。谢谢。
您好,这个情况遇到过的。
但是“警告”这个措辞有点严重。 要求尽职调查问询了解下,资金的来源,不同银行卡之间转账的原因,交易的目的。大概这样类似的问题。 客户都是上帝,警告这个词真的严重了。尽职调查也是本职工作。
还是希望客户,交易过程中尽量出金入金用相同的卡,尽量不被“嫌疑”。
2022-06-28 20:09 引用
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Amazing11

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@国金期货
关注到该问题,和我们公司合规、反洗钱、财务一起沟通过。
目前这个情况还没有遇到过。但是可以确认的是反洗钱管理和预防金融犯罪还是很严格的。
目前解决方案还是推荐:
1.新增不同银行银行卡并关联银期;以本公司为案例,客户可以自助添加2张银行卡,三张以及以上的需要报备;
2.期货公司一般都有,手工入金方式,可以通过手工入金完成。需要注意的是手工入金的接收账号只能是本人的。
3.银期增加和办理时间:大约3...
听说同个期货账户绑定多个银行卡,然后如果银期转账的资金在多张卡之间流动,这种情况会被期货公司警告,您有遇过这种情况吗。谢谢。
2022-06-28 19:39 引用
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Amazing11

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@捏小猪
建议做期货的朋友,期货账户要多绑几张银行卡,资金分布于不同的银行,以防万一。即使不做期货的朋友,资金放置于不同银行甚至不同XX也是有必要的,因为说不定哪一天……

是的。
多几张卡还可以通过银证转入转出来转账,规避了新开卡的转账额度问题,转账比用U盾也方便一些。
听说同个期货账户绑定多个银行卡,然后利用银期转账资金在多张卡之间流动,这种情况会被期货公司警告,您有遇过这种情况吗。谢谢。
2022-06-28 19:39 引用
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elevn

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@monpire
期货新人表示不理解,如果期货账户里的钱需要期货公司存进去之后客户才能出金,那岂不是说第三方存管不存在了,期货公司难道还可以把第三方存管的钱转走?再进一步想,期货公司某个员工偷偷转走一万个客户的资金跑路了怎么办!
同有疑惑,客户把资金从银行转到期货账户后,期货公司就可以转走账户的资金吗。如果不是那为啥我今天期货转银行(出金)时会多次出现“银行账户余额不足”的提示呢
2022-06-28 19:35 引用
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飞犇

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@elevn
今天银期转账,期货转银行,转账金额小于可取金额和单笔限额,中间出现了数次提示“银行账户余额不足”,还好一会儿问题基本解决了。

期货公司给的解释是“财务在周转,银行里面余额不足了,他们及时转进去了”。。。

还会有这种情况么?
期货新人表示不理解,如果期货账户里的钱需要期货公司存进去之后客户才能出金,那岂不是说第三方存管不存在了,期货公司难道还可以把第三方存管的钱转走?再进一步想,期货公司某个员工偷偷转走一万个客户的资金跑路了怎么办!
2022-06-28 19:02 引用
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鲁肃鲁子敬

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一个股票账户或者期货账户可以可以同时绑定两张银行卡吗?
2022-06-28 17:05 引用
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elevn

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今天银期转账,期货转银行,转账金额小于可取金额和单笔限额,中间出现了数次提示“银行账户余额不足”,还好一会儿问题基本解决了。

期货公司给的解释是“财务在周转,银行里面余额不足了,他们及时转进去了”。。。

还会有这种情况么?
2022-06-28 16:48修改 引用
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清泉 - 投资者

赞同来自: 北风号叫 雷神2019 飞犇

通过期货公司骗钱路径,比如代客理财,通过操作冷门合约,自己与代客账户交易,通过高买低卖,把钱倒自己手,这次某公司并没有大面积封户,说明你正好交易了,这个冷门合约。属于排查范围。
2022-06-28 06:43 引用
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家庭好医生

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@我爱投资可转债
哎!为您的智商有点足迹啊。查一下何为春秋说法。为什么在前面的跟帖呼吁不要展开,保住自己ID以及JSL的原因
替别人操心,都是做的无用功。说再多没有意思
2022-06-28 06:14 引用
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我爱投资可转债

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@家庭好医生
你是所答非所问,你的语文一定是体育老师教的
哎!为您的智商有点足迹啊。查一下何为春秋说法。为什么在前面的跟帖呼吁不要展开,保住自己ID以及JSL的原因
2022-06-27 22:22 引用
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家庭好医生

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@我爱投资可转债
您这是头痛却去医脚啊,头痛还是去医头吧
你是所答非所问,你的语文一定是体育老师教的
2022-06-27 21:16 引用
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飞犇

赞同来自: 清泉

@白猪猪
一、大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱,所以我们银期转账就被止付了。
++++++++++++++++
吓得我仔细回头去看了一下,本质上应该是
二、“给对方公安打去电话,告知我的卡因为涉案账户给我转钱了,涉案账户就是银X期货有限公司的保证金账户。可能是不法分子给银X期货保证金账户转钱了,而我银期转账出金就被止付了。”
+++++++++++++++++
我总觉得没那么简单
那炸骗分子还...
对于平均水平高于普通人,甚至可以说显著高于普通人的人群(部门)来说,一般可以认为这些高水平人群不会像美丽国神经质枪击犯一样随机点杀过路人群,我觉得有线索指向后动手的可能性更高。打个不太恰当的比方,抢劫犯从金店抢劫了一袋金子,门口马路上配合一些同伙,有几个开货车,有几个开面包车,抢劫犯从金店出来,随机将金子扔到同伙的货车里,人随机坐一个客车走,美丽国警察知道了这些信息后,无论黑皮的白皮的,即便是咖啡色或者蓝皮的,警察肯定会根据监控排查合理时间段内金店门口经过的所有可疑车辆,而楼主应该就是在恰巧合适的时间段内开车从金店门口路过了。
2022-06-27 17:14 引用
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飞犇

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@l284168990
如果真要洗的话应该怎么办
这我哪里知道怎么实操啊。
2022-06-27 16:57修改 引用
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白猪猪

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一、大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱,所以我们银期转账就被止付了。

++++++++++++++++

吓得我仔细回头去看了一下,本质上应该是

二、“给对方公安打去电话,告知我的卡因为涉案账户给我转钱了,涉案账户就是银X期货有限公司的保证金账户。可能是不法分子给银X期货保证金账户转钱了,而我银期转账出金就被止付了。”

+++++++++++++++++

我总觉得没那么简单

那炸骗分子还天天往工农中建银行存钱呢,莫非大家的账户随时都可能被封?
2022-06-27 16:32修改 引用
1

我爱投资可转债

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@家庭好医生
千不怨万不怨,就怨那些电信诈骗所谓的受害者!天天反诈宣传,这些傻子还要给骗子转钱,导致大家种种不方便!所以这些家伙可怜人必可恨!
您这是头痛却去医脚啊,头痛还是去医头吧
2022-06-27 16:04 引用
5

家庭好医生

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千不怨万不怨,就怨那些电信诈骗所谓的受害者!天天反诈宣传,这些傻子还要给骗子转钱,导致大家种种不方便!所以这些家伙可怜人必可恨!
2022-06-27 15:09 引用
1

我爱投资可转债

赞同来自: 生身盛世诗书史

犯罪嫌疑人的特征之一是戴眼镜的,有司可以把戴眼镜都有害地审查一遍,不给理由,不道歉
2022-06-27 14:56 引用
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l284168990 - 专注于低风险投资

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@monpire
好像是罪犯利用期货洗钱了,具体怎么弄的不知道,我简单理解就弄两个账户互为对手方,罪犯账户的钱就跑到另外一个账户里了,另一个账户还可以宣称炒期货赚的,钱就变干净了,所以公家才会一下子冻几十个账户排查的吧。
如果真要洗的话应该怎么办
2022-06-27 14:56 引用
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ffhhvfrgvc

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记得逍遥刘强写的那个期货书,有个“故事”就是,一个大户梭哈做多了一个品种,他去找妹子玩被人举报了,抓进去了几天,他出来后,爆仓强平了。被人做局亏光光
2022-06-27 14:47 引用
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国金期货 - 期货开户,+1分

赞同来自: scofield05 Jifandailu 好奇心135 pppppp 孤独的长线客 xf1973 等待等待牛市 集XFD更多 »

关注到该问题,和我们公司合规、反洗钱、财务一起沟通过。
目前这个情况还没有遇到过。但是可以确认的是反洗钱管理和预防金融犯罪还是很严格的。
目前解决方案还是推荐:
1.新增不同银行银行卡并关联银期;以本公司为案例,客户可以自助添加2张银行卡,三张以及以上的需要报备;
2.期货公司一般都有,手工入金方式,可以通过手工入金完成。需要注意的是手工入金的接收账号只能是本人的。
3.银期增加和办理时间:大约30分钟-60分钟,如果遇到特殊情况可以加快点流程办理。但是比较冒险。银期办理完成虽然立即生效,但是只能在15:30前办理。
2022-06-27 14:35 引用
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飞犇

赞同来自: xineric

@我心飞扬33
呵呵,这就神奇了
假设
罪犯A转入10万到期货户
无关人员从期货户提取10万到自己的卡中

明面上无关人员是拿了10万罪犯钱,但实际上,罪犯A的10万还在他自己的帐户上呀,有记帐的呀
好像是罪犯利用期货洗钱了,具体怎么弄的不知道,我简单理解就弄两个账户互为对手方,罪犯账户的钱就跑到另外一个账户里了,另一个账户还可以宣称炒期货赚的,钱就变干净了,所以公家才会一下子冻几十个账户排查的吧。
2022-06-27 13:57 引用
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我心飞扬33

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呵呵,这就神奇了
假设
罪犯A转入10万到期货户
无关人员从期货户提取10万到自己的卡中

明面上无关人员是拿了10万罪犯钱,但实际上,罪犯A的10万还在他自己的帐户上呀,有记帐的呀
2022-06-27 13:21 引用
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elevn

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@潇潇董
朋友们上午好,我的卡已经解冻了,历时8天。公安局只是执行方,不是发起方。发起方不管是系统还是人,都挺傻的。惯例是让期货公司协助冻结诈骗分子的账户,而不是我们被误伤。
为啥一个外地市县甚至都没听说的小地方公安就可以跨省冻结他人银行卡呢
2022-06-27 12:07修改 引用
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elevn

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@haydengao
第三方存管,不怕
银期是三方存管吗,我怎么感觉不是呢
2022-06-27 12:02 引用

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