银行转账会不会冻卡

收藏关注

银期转账银证转账

每天从期货里面转到银行卡下午在从银行卡转到期货大概30万左右，比如早上转出来下午转进去每天都这样操作会不会冻卡

发表时间 2024-09-11 18:04 来自北京

11 个回复

2

赞同来自: 雷神2019 、luckych

No Zuo No Die，以前集思录就看见有人反映过，从期货账户转钱出来被冻卡了，楼主翻翻旧贴吧。

据分析可能是这家期货公司有客户转黑钱进去，把期货公司的大资金账户污染了，当天转钱出来的都成了涉案账户。

至于说钱干净就不用担心被冻，Naive，先给你冻上，你自己慢慢去自证清白吧。

接到诈骗电话也得小心伺候别得罪了，不然对方给你转一点点钱，然后你就准备好请假去跟警察叔叔谈心吧。

2024-09-12 00:40 来自香港引用

0

@西风起

很大的可能会。不知道每天转来转去有何目的。安全吗？难道在期货资金账户上就不安全？只要是合法的持牌交易商。资金存管都是第三方银行。不知道转来转去意义何在？

放在期货户上没利息。转出来有

2024-09-11 21:03 来自贵州引用

0

期货很容易洗钱，所以大概率会，之前管的不严格，而且那时候有T0理财，这么搞，现在这么搞的少多了！

2024-09-11 20:57 来自北京引用

0

不会的，重点是，银行风控不是涉诈风控，合理能解释就可以了，如果存款在该行多一些，有个相熟的客户经理帮你加个白名单，就OK解决了。

2024-09-11 20:46 来自上海引用

0

猫消灭人类

才30万为什么不直接银行转银行呢。

2024-09-11 20:32 来自浙江引用

0

天天转的不会，偶尔大额的反而会

2024-09-11 20:19 来自江西引用

2

赞同来自: AA2126 、我心飞扬

如果你的*是干净的，我想不到有什么理由冻你卡

2024-09-11 20:14 来自安徽引用

5

赞同来自: AA2126 、ptcwl 、my11 、geneous 、下宾菲尔德更多 »

我的招行和工行都不会，我每天转账几千万

2024-09-11 19:46 来自浙江引用

0

没事

2024-09-11 19:34 来自浙江引用

0

很大的可能会。不知道每天转来转去有何目的。安全吗？难道在期货资金账户上就不安全？只要是合法的持牌交易商。资金存管都是第三方银行。不知道转来转去意义何在？

2024-09-11 18:56 来自贵州引用

0

被银行后台监控到就有可能

2024-09-11 18:56 来自河南引用

要回复问题请先登录或注册